渝三峡A:关于召开2024年第二次临时股东会的通知

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-027 重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年7月29日，公司十届八次董事会会议审议通过《关于召开2024年第二 次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午2：30。 （2）网络投票时间：2024年8月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 14 日 的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间 ...