渝三峡A:2023年第六次（十届五次）董事会决议公告

重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第六次（十届五次）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第六次（十届五次）董事会 于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及 相关文件已于 2023 年 10 月 19 日以书面通知、电子邮件、电话等方 式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生 主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。会议审议如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2023 年 第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及公司指定信息披露报刊上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编 号：2023-033）。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(ww ...