渝三峡A:董事会决议公告

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-011 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第二次（十届七次）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第二次（十届七次）董事会 于 2024 年 4 月 19 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司 会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 4 月 9 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。会议审议如下议案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年年 度报告全文及摘要》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露 的 《 2023 年年度报告》、在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信 ...