苏常柴A:董事会议事规则（2023年8月）

常柴股份有限公司 董事会议事规则 （已经2023年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 8 月 10 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 1 | | 第三章 | 董事长的职权 4 | | 第四章 | 董事会会议的通知与召集 4 | | 第五章 | 董事会会议议题的提出 6 | | 第六章 | 董事会会议的议事和决议 7 | | 第七章 | 董事会决议公告及贯彻落实 8 | | 第八章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会在公司治理结构中处于重要地位。公司董事会实 行集体领导、民主决策制度。未经董事会合法授权，任何董事不得以个人 名义行使董事会的职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事三名，独立 董事中，至少包括一名会计专业人士（指具备高级职称的或注册会计师资 格的人士）。设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事任期 3 年，任期 届满可连选连任。董事会成员中不 ...