苏常柴A:董事会议事规则（2023年10月）

《常柴股份有限公司董事会议事规则》 （已经董事会十届三次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常柴股份有限公 司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会在公司治理结构中处于重要地位。公司董事会实行集体领 导、民主决策制度。未经董事会合法授权，任何董事不得以个人名义行使董事会的职 权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事三名，独立董事中，至少 包括一名会计专业人士（指具备高级职称的或注册会计师资格的人士）。设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事会成员中不设 公司职工代表董事。董事应当遵守法律、法规和公司章程规定，忠实履行职责，以公 司和股东利益最大化为行为准则。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合 ...