甘化科工:第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2024-05 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一 届董事会。为了保证董事会、高级管理人员团队的延续性，公司在 2024 年第一次临时股东大会结束后，立即召开第十一届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"），选举公司董事长、副董事长、各专门委员 会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。 本次会议于 2024 年 1 月 16 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事胡煜鐄先生主持， 应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于选举公司第十一 届董事会 ...