ST工智:第十二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-118 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第十次会议通 知》。本次董事会会议以现场结合通讯会议方式于 2023 年 10 月 19 日上午 10:00 在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董 事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举非独立董 事的议案》 鉴于公司第十二届董事、副董事长魏强先生、非独立董事杜磊先生和陈佩先 生于近日辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》《 ...