ST工智:第十二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2023-129 江苏哈工智能机器人股份有限公司 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 选举副董事长的议案》 鉴于公司副董事长魏强先生于近日辞职，为完善公司治理结构，确保公司 董事会各项工作的依法正常开展，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规范性文件和《公 司章程》等规定，拟选举田晓吾先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自 本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 补选公司董事会下设专门委员会委员的议案》 因公司董事魏强先生、独立董事潘毅先生于近日辞职，导致公司下属委员 会委员出现空缺。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》及 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会拟补选公司第 1 第十二届董事会第十二 ...