ST工智:关于补选董事及聘任高级管理人员的公告

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-004 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于补选董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 补选董事情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）副董事长、总经理 田晓吾先生，非独立董事陈佩先生辞职后，公司董事会席位存在空缺。为完善公 司治理结构，确保公司董事会各项工作的依法正常开展，根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性 文件和《公司章程》等规定，公司于2024年1月11日召开第十二届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名，董事会 提名委员会审查资格，同意选举邬亚文先生、贾超先生为第十二届董事会非独立 董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 本次补选董事事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、 聘任高 ...