ST工智:独立董事工作制度（2024年1月）

江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，进一步完善江苏哈工智能机器人股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《江 苏哈工智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规 范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规 ...