ST工智:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年1月）

江苏哈工智能机器人股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立健全江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》、《江苏哈工智能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的且支取薪酬的董事， 高管人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公 司章程》明确的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员 ...