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ST工智:内部审计制度(2024年1月)
HGZNHGZN(SZ:000584)2024-01-11 10:31

| | 内部审计制度 | | 制度编号: 版本: | | --- | --- | --- | --- | | | | | 制度页数:共 11 页 | | 起草人 | | 审核人 | 批准人 | | 起草日期 | | 审核日期 | 批准日期 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 | 2 | | 第三章 | 审计机构的职责与权限 | 2 | | 第四章 | 审计工作程序 | 4 | | 第五章 | 内部控制的自我评价 | 5 | | 第六章 | 审计档案管理 | 10 | | 第七章 | 监督管理与违规处理 | 10 | | 第八章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了加强江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称"公司") 内部管理和控制,促进公司内部管理层行为的合法性、合规性,为管理层正确 决策提供可靠的信息和依据,保护投资者合法权益,不断提高企业运营的效率 及效果,依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 ...