ST工智:独立董事专门会议制度（2024年1月）

江苏哈工智能机器人股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《江苏哈工智 能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求 并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所主 板业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第八条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其他 独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代 ...