ST工智:第十二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000584 证券简称：ST 工智 公告编号：2024-020 江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第十五次会议 通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 3 月 4 日上午 10:00 在北京公 司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会 议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于 拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》 同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市 场行情确定其工作报酬，具体内容详见公司于 ...