*ST工智:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000584 证券简称：*ST 工智 公告编号：2024-131 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 6、股权登记日：2024 年 9 月 11 日（星期三） 7、会议出席对象 2、会议召集人：公司第十二届董事会 （1）截止 2024 年 9 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见"附件二"）。 （2）公司董事、监事及其他高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十二届董事会第二十五次会议决定召开公司 2024 年第三次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00 开始； （ ...