太阳能:中节能太阳能股份有限公司董事会秘书工作制度

中节能太阳能股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进中节能太阳能股份有限公司（以下简称公 司）董事会的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强 对董事会秘书工作的管理和指导，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事 会聘任或解聘。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定 联络人，分管董事会办公室。 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事 和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满。 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。 （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚。 （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评。 （六）本公司现任监事。 第二章 董事会秘书任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： 董事 ...