太阳能:中节能太阳能股份有限公司董事会战略委员会议事规则

中节能太阳能股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名至 5 名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 委员代行其职权；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委 1 / 6 第一条 为适应中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订》《企业内部 控制应用指引第 2 号——发展战略》《中节能太阳能股份有限公司章 ...