太阳能:中节能太阳能股份有限公司独立董事专门会议制度

中节能太阳能股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能太阳能股份有限公司（以下 简称公司）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》《中节能太阳能股份有限公 司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利 和支持。 第二章 职责权限 独立董事行使上述职权，公司应当及时披露。上述职权 不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第六条 独立董事专门会议还可以根据需要研究讨论公 司其他事项。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并 ...