兴蓉环境:第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2023-54 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 同意选举刘嫏女士（简历附后）为公司第十届董事会董事长， 任期与第十届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。 同意公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下： 战略委员会：刘嫏 （主任委员）、杨磊、潘席龙 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年8月 21日以电子邮件、专人送达方式发出召开第十届董事会第一次会议的 通知。会议于2023年8月25日以现场和通讯相结合的方式在成都市武 侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名， 实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长刘嫏女士主持，公司监 事、高级管理人员及相关候选人列席了本次会议。会议的召集、召开 及表决 ...