兴蓉环境:《内部控制管理制度》

成都市兴蓉环境股份有限公司 内部控制管理制度 （经2023年9月8日公司第十届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步健全成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称公 司）内部控制体系，充分发挥其在依法依规治企、严肃财经纪律、防范 化解风险等方面的重要作用，推动公司高质量发展，根据《公司法》等 法律法规以及《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）等各级 国资监管规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用公司，全资、控股、实际控制子公司应结合自身 实际，参照制定本企业内控管理制度，并报公司备案。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指以风险管理为导向、合规管 理监督为重点，将风险管理和合规管理要求融入公司制度、业务流程、 部门职责、绩效考核、企业文化等各个方面，由企业决策层、经营层和 全体员工共同实施，贯穿企业经营活动全过程的控制活动和管理方法。 第二章 目标与原则 第四条 公司内部控制目标：树立和强化管理制度化、制度流程化、 流程信息化的内控理念，通过"强监管、严问责"和加强信息化管理， 将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，促使各级企业依法合规开展 － 各项经营活动，实现"强内 ...