青岛双星:独立董事专门会议工作规则（2023年12月）

青岛双星股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 （2023年12月25日公司第十届董事会第六次会议审议通过） 为完善青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 进一步规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效 地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文 件以及《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《青岛双星股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定，制定本工作规则。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 下列事项 ...