青岛双星:第十届董事会第六次会议决议公告

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-051 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议通知 于 2023 年 12 月 19 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表 决方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审 议，形成如下决议： 1.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等相关制度的议案》 该议案的子议案逐项表决结果如下： 议案 1 子议案 1：关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 议案 1 子议案 2：关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...