青岛双星:第十届董事会第七次会议决议公告

青岛双星股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议通知 于 2024 年 2 月 21 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决 方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事和高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议， 形成如下决议： 1.审议通过了《关于补充提名第十届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 鉴于公司独立董事徐国君先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立 董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，同意补充提 名王荭女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并增补为第十届董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会 ...