青岛双星:2023年度独立董事述职报告（谷克鉴）

（谷克鉴） 作为青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席 会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽最大努力维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责的情况向各位股东 汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 （一）出席董事会会议的情况 青岛双星股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人出席了 8 次董事会，具体情况如 下： | 本年度董事会会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 8 | 0 | 0 | 本人出席的 8 次董事会审议的事项所投表决票均为赞成票。 2023 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人列席 3 次股东大会。 二、董事会专门委员履职情况 ...