青岛双星:董事会决议公告

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-010 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知 于 2024 年 3 月 16 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场与通 讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中， 董事谷克鉴以通讯方式参会，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由 董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议： 1.审议通过了《2023 年度董事会报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2.审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 该议案须提交公司股东大会审议。 《2023 年年度报告》已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露；《2023 年 年度报告 ...