盛达资源:第十届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-060 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日以通讯 表决方式召开了第十届董事会第三十三次会议，本次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长 赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及 《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会 议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提 名赵庆先生、刘金钟先生、赵敏女士、王薇女士、朱红军先生、赵彦全先生为公 司第十一届董事会非独立董事候选 ...