盛达资源:第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-075 盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日在北 京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦会议室以现场结合远程会议的方式召开了第 十一届董事会第一次会议，本次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以邮件等方式发 出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。董事赵庆先生、刘金钟先生、赵 敏女士、王薇女士、朱红军先生，独立董事陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生 现场出席会议；董事赵彦全先生以远程会议的方式出席会议。会议由全体董事共 同推举的董事赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、 规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举赵庆先生担任公司第十一届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至 ...