华媒控股:董事会决议公告

第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024 年 4 月 23 日 16:00 在杭州市萧 山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事曹国熊先生、章丰先生因工 作安排未能亲自出席，授权委托独立董事傅怀全先生代为投票表决。会议由董事 陆元峰先生主持，公司监事毛巍、顾铮，高级管理人员列席了会议。本次会议符 合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议， 一致通过以下议案： 一、 关于选举公司董事长的议案 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-023 浙江华媒控股股份有限公司 同意聘请王健为审计部主任，简历附后。 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 详见同日披露的《关于变更内部审计机构负责人的公告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...