西安旅游:第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议，于 2024 年 1 月 10 日以书面方式发出会议通知。 二、会议召开和出席情况 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-02号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 12 日 （星期五）上午 10 时在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事 3 名及高管列席。 会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会 议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 三、议案审议的情况 1．审议通过《关于公司 2024 年度符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》； 内 容 详 见 2024 年 1 月 13 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度向特定对象发行 A 股股 票预案》。 表决结果：同意 9 票 ...