吉林敖东:第十一届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第五次会议通知以书面方式于 2023 年 11 月 4 日发出。 2、会议于 2023 年 11 月 7 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、公司董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事李鹏先生、肖 维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议议案表决情况 1、审议《关于公司员工持股计划延期的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 ...