吉林敖东:董事会议事规则（2023年12月）

吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范董事会的运作程序，确保董事会的科学决策和工 作效率，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 董事会召开会议，审议表决有关事项或议题，适用本规则。董事出 席董事会会议、议事和表决，应当遵守本规则。 第二章 董事的工作纪律 第三条 董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 董事应遵守如下工作纪律： 1、按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权； 2、董事之间应建立符合公司利益的团队关系，开诚布公，坦诚交流，互相 沟通； 3、董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决 议，并保持一致，符合公司信息披露原则；不得对外私自发表对董事会决议的 不同意见； 4、董事只能在其任职公司、企业报销其因履行所任职公司、企业职务发生 的各种费用； 5、董事在离开住所前往外地出差时，须提前通知董事会 ...