吉林敖东:第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-024 2、会议于 2024 年 3 月 18 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事 李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 八次会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 14 日发出。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》(本议案需提交股 东大会审议） 因公司可转债的债券持有人进行转股和回购股份注销的相关事项导致公司 股本发生变化，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | ...