钒钛股份:攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事专门会议制度

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善攀钢集团钒钛资源股份有限公 司（以下简称"公司"） 的法人治理，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下简称"独立董事专门会议"），其中定期 会议每年度不少于两次。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共 同推举一名独立董事召集和主持。召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 日通过电子 邮件或短信、电话等方式通知全体独立董事，不定期会议由 召集人在会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董 事一致同意，前述通知时限可 ...