英力特:第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-059 宁夏英力特化工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十九次（临时）会议通知于2023年8月31日以专人送达或电子 邮件方式向公司董事和监事发出。 2.本次会议于2023年9月8日以通讯表决形式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 募集资金使用管理制度>的议案》。 《公司募集资金使用管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。 本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 ...