英力特:第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-075 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十一次（临时）会议通知于2023年12月6日以专人送达或电 子邮件方式向公司董事和监事发出。 1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》； 公司《关于修订<公司章程>的公告》、《宁夏英力特化工股份有限 公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。 本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。 2.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事 会议事规则>的议案》； 公司《关于修订<董事会议事规则>的公告》、《宁夏英力特化工股 份有限董事会议事规则》刊载于同日巨潮资讯网。 1 本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。 2.本次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4.本次会 ...