英力特:关于修订《董事会议事规则》的公告

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-078 宁夏英力特化工股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于 修订<公司董事会议事规则>的议案》,同意对《公司董事会议事规则》 的部分条款进行修订，并同意将《关于修订<公司董事会议事规则> 的议案》提交股东大会审议。 一、修订《公司董事会议事规则》的情况 2 | | 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限 | | --- | --- | | | 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 | | | 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙 | | | 人、董事、高级管理人员及主要负责人； | | | （七）最近十二个月内曾经具有第一项至 | | | 第六项所列举情形的人员； | | | （八）法律、行政法规、中国证监会规定、 | | | 证券交易所业务规则和公司章程规定的不 | | | 具备独立性的其他人员。 | | ...