英力特:第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-001 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十二次（临时）会议通知于2023年12月28日以专人送达或电子邮 件方式向公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 经评估，2024年公司主要存在投资风险、经营效益风险、市场竞 争风险、现金流风险、人力资源风险，并制定了应对措施。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<投资 管理规定>的议案》； 公司《投资管理规定》刊载于同日巨潮资讯网。 本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。 1 3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补提名 第九届董事会独立董事的议案》； 补选赵恩慧女士作为公司独立董事 ...