英力特:第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-008 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部 分董事会专门委员会委员的议案》。 根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，结合公司的 实际情况，对审计与风险委员会、提名委员会、ESG委员会委员进行 调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如下： | 序 号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 田少平 | 田少平、张 | 华、卢万明 | | 2 | 审计与风险委员会 | 王 斌 | 王 斌、白 | 敏、赵恩 ...