ST实华:关于选举第十二届董事会战略委员会召集人及聘请公司副总经理的公告

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-068 及聘请公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月21 日召开第十二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于选举卢 国桢女士为公司第十二届董事会战略委员会召集人的议案》和《关 于聘任钟俊为公司副总经理的议案》，具体情况如下： 一、选举第十二届董事会战略委员会召集人的情况 2023年5月22日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举了 卢春林担任公司战略委员会召集人。 茂名石化实华股份有限公司 关于选举第十二届董事会战略委员会召集人 2023年7月1日，公司原独立董事卢春林先生辞去公司第十二届 董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第十二届董事会战略委员 会召集人、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。故公司 第十二届董事会战略委员会召集人、审计委员会委员、提名与薪酬 委员会委员职务产生空缺。 2023年7月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，补选卢 国桢女士为第十二届董事会独立董事。《公司董事会议 ...