ST实华:3.董事会议事规则

茂名石化实华股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） （2023 年 9 月 13 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过生效） 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以 设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《茂名石化实华股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权 利。公司董事长和董事会秘书应当切实履行职责，认真、按 时组织董事会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正 常召开和依法行使职权。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》规定的范围内行使 ...