ST实华:关于公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名张保国先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的公告

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-077 茂名石化实华股份有限公司 关于公司控股股东 北京泰跃房地产开发有限责任公司 提名张保国先生为公司 第十二届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第十二届董事会独立董事产生缺额的情况 公司第十二届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。 其中，独立董事罗宜英女士于2023年8月22日提出辞职,但因 其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数 的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完成前，罗 宜英女士仍应继续履行职责。因此，公司第十二届董事会目 前独立董事缺额一名。 二、公司控股股东提名张保国先生为公司第十二届董事 会独立董事候选人的情况 1.公司董事会于 2023 年 9 月 18 日收到公司控股股东北 1 京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）的《茂 名石化实华股份有限公司控股股东北京泰跃房地产开发有 限责任公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相 关补选独立董事 ...