ST实华:第十二届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-076 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二 届董事会第五次临时会议于 2023 年 9 月 24 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 20 日以电 子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事 会共有 9 名董事，其中独立董事罗宜英女士虽于 2023 年 8 月 22 日提出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少 于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在继任的独立董 事补选完成前，罗宜英女士仍应继续履行职责。因此，9 名 董事均参加会议并表决。董事长 CHUN BILL LIU（刘汕）主 持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 ...