ST实华:关于完成补选独立董事的公告

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-085 茂名石化实华股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事 罗宜英女士于2023年8月22日向公司提出辞职，申请辞去公司第十二 届董事会独立董事及各专门委员会职务。公司于2023年9月24日召开 第十二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于接受公司控股 股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请公司董事会召开临 时股东大会审议相关补选独立董事的议案》，同意提名张保国先生 为公司第十二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮 资讯网2023年9月26日的《北京泰跃房地产开发有限责任公司提名张 保国先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的公告》【公告编 号：2023-077】。 2023年10月12日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于补选张保国先生为公司第十二届董事会独立董事的议 案》，同意选举张保国先生为公司第十二届董事会独立董事，其任 期自本次股东大会审议通过之 ...