ST实华:董事会决议公告

证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2023-088 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达全体 董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，9 名董 事参加会议并表决（其中：董事 Chun Bill Liu、梁培松、许军、杨 越以通讯表决方式出席会议及表决）。会议由公司董事长 Chun Bill Liu（刘汕）先生召集，董事辜嘉杰先生主持。本次会议的通 知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 关联董事 Chun Bill Liu（刘汕）回避表决。回避理由：公司 现持有北京信沃达海洋科技有限公司（下称"信沃 ...