ST实华:公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第五次临时股东大会。 关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-095 茂名石化实华股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规 定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 7 日（周四）下午 14：45 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年 12 月 7 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期 和时间：2023 年 12 月 7 日 9:15—15:00 时期间的任意时间。 5. 会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他 ...