ST实华:第十二届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-093 1 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 应茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）控股股东北京 泰跃房地产开发有限责任公司的提议，公司第十二届董事会第六次临 时会议于 2023 年 11 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议的通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9 名， 公司监事、高级管理人员列席会议。董事长刘汕(Chun Bill Liu)主 持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于签署＜资产出售协议之补充协议＞的议案》。同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。通过。 该事项具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网《关 于出售控股子公司股权的进展公 ...