ST实华:第十二届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-100 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第七次临时会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达全体董 事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会 议 9 名，公司部分高级管理人员列席会议。董事长刘汕(Chun Bill Liu)主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议议案的情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于公司不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意 6 票，反 对 3 票，弃权 0 票。通过。 1 该事项具体内容详见公司同日 ...