ST实华:茂名石化实华股份有限公司关于独立董事及董事辞职的公告

关于独立董事及董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司 一、独立董事辞职情况 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-002 1 梁培松先生因工作需要，申请辞去公司第十二届董事会董事 职务，同时申请辞去公司第十二届董事会战略委员会委员职务。 辞职后，梁培松先生继续担任公司副总经理职务。截至本公告披 露日，梁培松先生未持有公司股票。 梁培松先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作。梁培松先生的辞职报告自 送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工 作。 公司董事会于2024年1月2日收到公司独立董事王树忠先生 的《辞职申请报告》。 王树忠先生因个人原因申请辞去公司第十二届董事会独立 董事职务，同时申请辞去公司第十二届董事会审计委员会召集 人、战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。辞职后，王 树忠先生不再担任公司任何职务。 王树忠先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事规 ...