ST实华:公司第十二届董事会第八次临时会议决议公告

第十二届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二 届董事会第八次临时会议于 2024 年 1 月 15 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 12 日以电 子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事 会共有 9 名董事，其中董事梁培松先生、独立董事王树忠先 生已于 2024 年 1 月 2 日提交辞请，梁培松先生的辞职已生 效，独立董事王树忠先生因其离任导致公司董事会独立董事 人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在继任 的独立董事补选完成前，王树忠先生仍应继续履行职责。因 此，8 名董事参加本次会议并表决。公司部分高级管理人员 出席会议。董事长刘汕(Chun Bill Liu)主持本次会议。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政 1 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-004 茂名石化实华股份有 ...