ST实华:公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-011 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第八次临时会议决定于 2024 年 2 月 1 日采取现 场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第一 次 临 时 股 东大 会 【详 见 《证 券 时报 》 及 巨潮 资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）2024 年 1 月 17 日《关于 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-007）】。 现就本次股东大会的召开有关情况进一步提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第 八次临时会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和公 ...